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原标题:利兹公安部打掉1涉恶诈欺犯罪公司,困惑人虚构

浏览次数:93 时间:2019-04-19

  8月3日,李某等3名主管被乐清市人民检察院逮捕,案件还在进一步调查中。

8月3日,李某等3名主管被乐清市人民检察院逮捕,案件还在进一步调查中。

警方介绍称,自2017年7月以来,重庆南岸区公安分局陆续接到多名群众报警称,与一家名为聚英立的贷款公司发生贷款纠纷。该公司没按合同约定为客户贷到款,但双方签订的合同上并没有注明一方未履行合如何退还客户已交的中介费。正当警方进一步调查时,却发现该公司已关门,公司管理层及员工不知去向。

  经审讯,公司主管之一李某供述称,该公司提供四个档次的套餐:1980扶持版、5980豪华版、12980钻石版、29980高级VIP,价格迥异,但本质上其实是一样的,不论客户购买何种套餐,都是得不到收益的。一般情况下,顾客会先从最低版本开始做,然后利用受害人想赚钱的心理,话务员会给顾客看一些虚假的高流量和高业绩图,以及一些虚假的成功案例给受害人看,让顾客相信通过购买更贵的套餐可以得到更高的收益,有些顾客受到诱惑后会直接升级。等待顾客上钩交钱后,话务员会和运营老师联系,让运营老师给顾客安排一些假流量和假刷单,顾客信以为真之后,会申请继续升级或者补齐尾款。

但实际上,犯罪嫌疑人并不掌握货源,很多所谓优质货源根本就是虚构出来的,刷单也只是为了获取受害人的信任。

亚洲城 1图为民警抓获犯罪嫌疑人。 警方供图

  根据从作案窝点收缴的合同警方发现,该公司承诺了客户只需要交纳几千元管理费,就可以轻松地拥有一家自己的网店,并代为打理之后店铺所有的经营,包括寻找货源、代发商品、售后服务、安排促销活动、宣传推广等,客户完全可以当甩手掌柜,就能获得月入数千元甚至上万元的收益。

“开网店什么都不用管,交给运营代理打理还能月入数万”,如果有人诚邀你做个甩手掌柜,躺着就能数钱,你会动心吗?打着网店代运营的旗号,实际干的却是以高收入为诱饵,骗人购买原本免费就能办理的网店开店服务。近日,郁某及其“假冒网店代运营”团伙被浙江省乐清市公安局一举摧毁。

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  经查,2016年开始,郁某、黄某、余某等人以“磊创”公司的名义,在互联网上以帮他人架设网店代运营为由,骗取他人财物。2017年8月左右,郁某等人解散“磊创”公司,注销相关联系信息后,重新设立相同模式的广州市晶钜网络科技有限公司,郁某、黄某任命李某、余某等人为公司各部门主管,招聘蓝某等近60人为公司业务人员。该公司成立后,形成商务部、人事部、运营部、客服部等部门实施诈骗,通过这种形式运营,每月诈骗收入超过100万元。

在无实际网店运营能力的情况下,该团伙对外以“倍淘电商”的名义,在互联网上投放广告物色不特定受害人,当客户在网上搜索“开网店”“淘宝开店”等类似关键词时,会出现该公司网页,客户留下受害人信息后,客服部会收集客户留言信息,由客服部将客户信息分配给商务部,再由商务部的业务员负责通过电话、微信联系这些客户,以虚假的业绩图和聊天记录、虚构收益等方式,诱使受害人相信,通过该公司开设网店能够轻松赚钱,哄骗受害人在该公司购买1980元至29980元不等的套餐开设网店。客户购买套餐后,商务部的业务员会联系运营部。随后,运营部的技术人员会给客户的网店刷空单或刷流量,造成运营有效的假象,继续哄骗受害人不断升级套餐,受害人交满29980元的至尊套餐费用后,则置之不理。

警方经布控,相继在成都、重庆等地将潜逃的涉恶犯罪集团20名成员全部抓获。

  抽丝剥茧水落石出

根据从作案窝点收缴的合同警方发现,该公司承诺了客户只需要交纳几千元管理费,就可以轻松地拥有一家自己的网店,并代为打理之后店铺所有的经营,包括寻找货源、代发商品、售后服务、安排促销活动、宣传推广等,客户完全可以当甩手掌柜,就能获得月入数千元甚至上万元的收益。

中新网重庆1月3日电 记者3日从重庆市公安局获悉,重庆南岸区警方经过一年半缜密侦查,成功打掉一个以假借贷款名义实施诈骗并暴力威胁受害人的涉恶犯罪集团,抓获成员20名,共涉及受害者500余名,涉案资金800余万元。

  收服务费却不见效

经审讯,郁某称自公司成立以来,每月收入都在100万元左右,最多的一个月达到了160万元,诈骗对象超过1000人。经查,该公司所获赃款,根据涉案相关人员诈骗金额的不同,按照一定比例给相关人员分赃,以维持公司运营。据该公司账目显示,仅2018年5月至6月,累计诈骗金额近300万元。

图为民警抓获犯罪嫌疑人。 警方供图

  承诺客户坐等收益

承诺客户坐等收益

民警根据前期侦查发现,该公司在吸引受害人签订合同时,存在夸大宣传等问题。警方还发现,与聚英立贷款公司相隔不远的一家名为中盈盛达的公司也出现类似“纠纷”,且查出两家公司管理人员、财务人员共用,采用同样“贷款”模式。

  “开网店什么都不用管,交给运营代理打理还能月入数万”,如果有人诚邀你做个甩手掌柜,躺着就能数钱,你会动心吗?打着网店代运营的旗号,实际干的却是以高收入为诱饵,骗人购买原本免费就能办理的网店开店服务。近日,郁某及其“假冒网店代运营”团伙被浙江省乐清市公安局一举摧毁。

陷阱一个接着一个

在杨某管理下,两家公司还设立所谓的“商务部”和“渠道部”,“商务部”负责寻找目标“客户”,“渠道部”负责组织实施针对“客户”面签过场和退款程序。“商务部”以与正规银行有合作关系、贷款额度大、利息低、办理条件低等为诱饵,吸引有资金需求的“客户”到公司面谈,并以虚假口头承诺引诱“客户”签合同并缴纳中介费。在收取中介费后,“渠道部”则给“客户”演一场面签合同的假戏,目的就是用尽各种办法,少退或者不退受害人中介费,并掩盖故意骗取大部分中介费的犯罪事实。

  嫌疑人虚构货源层层榨干“网店菜鸟”

经审讯,公司主管之一李某供述称,该公司提供四个档次的套餐:1980扶持版、5980豪华版、12980钻石版、29980高级VIP,价格迥异,但本质上其实是一样的,不论客户购买何种套餐,都是得不到收益的。一般情况下,顾客会先从最低版本开始做,然后利用受害人想赚钱的心理,话务员会给顾客看一些虚假的高流量和高业绩图,以及一些虚假的成功案例给受害人看,让顾客相信通过购买更贵的套餐可以得到更高的收益,有些顾客受到诱惑后会直接升级。等待顾客上钩交钱后,话务员会和运营老师联系,让运营老师给顾客安排一些假流量和假刷单,顾客信以为真之后,会申请继续升级或者补齐尾款。

目前,该案还在进一步办理中。

  随着缉捕工作的推进,嫌疑人尤其是核心人员身份逐渐明确。民警通过各方面做思想工作,7月24日,郁某等6名涉案人员来到北白象派出所投案自首,该公司的违法活动也大白于天下。

今年5月初,乐清市的吴先生计划着要开一个当下比较时兴的网店。因为自己平常接触的不多,不知道如何下手,便在网上一平台上咨询。没过多久,吴先生便接到一个电话,对方自称梁老师,是一名网店推广客服,称自己可以帮助吴先生搭建一个网店。吴先生添加对方微信后,这名梁老师就开始给吴先生介绍起不同级别的网店套餐,价格在1980至29980元不等。在对方的推荐下,吴先生选择了一款5980元的豪华版套餐。为了保险起见,他和对方协议先交一部分定金,网店开成之后再交尾款,对方也爽快地答应了。奇怪的是,网店开起来之后,吴先生却发现自己的网店不能正常运营,要买衣服的朋友们根本连网店都找不到。吴先生联系这名梁老师后,梁老师口口声声答应会继续帮助吴先生经营,但迟迟不见效,甚至还给吴先生推荐更加昂贵的套餐。吴先生发现不对劲,之后便向北白象派出所报警。

民警深入调查查明犯罪事实后,先后在重庆和贵州将该案主要犯罪嫌疑人林某(男,37岁,重庆市渝中区人)和李某(男,36岁,四川省自贡市人)抓获。据李某交待,为实施诈骗犯罪,李某和林某先后成立聚英立和中盈盛达两家办理贷款的公司,并授意杨某(男,37岁,四川省仁寿县人,已于2017年9月12日先期到案)管理两家公司。

  今年5月初,乐清市的吴先生计划着要开一个当下比较时兴的网店。因为自己平常接触的不多,不知道如何下手,便在网上一平台上咨询。没过多久,吴先生便接到一个电话,对方自称梁老师,是一名网店推广客服,称自己可以帮助吴先生搭建一个网店。吴先生添加对方微信后,这名梁老师就开始给吴先生介绍起不同级别的网店套餐,价格在1980至29980元不等。在对方的推荐下,吴先生选择了一款5980元的豪华版套餐。为了保险起见,他和对方协议先交一部分定金,网店开成之后再交尾款,对方也爽快地答应了。奇怪的是,网店开起来之后,吴先生却发现自己的网店不能正常运营,要买衣服的朋友们根本连网店都找不到。吴先生联系这名梁老师后,梁老师口口声声答应会继续帮助吴先生经营,但迟迟不见效,甚至还给吴先生推荐更加昂贵的套餐。吴先生发现不对劲,之后便向北白象派出所报警。

乐清警方揭网店代运营背后的秘密

办案民警介绍,与一般诈骗团伙不同的是,该涉恶犯罪集团内部组织架构严密,对部分执意要退款的受害人实施暴力威胁。为迫使受害人放弃退款,该团伙纠集了10余名不法分子,在受害人退款协商过程中采用语言威胁或暴力殴打,迫使受害人放弃大部分退款。

亚洲城,  来源:新华网

经查,2016年开始,郁某、黄某、余某等人以“磊创”公司的名义,在互联网上以帮他人架设网店代运营为由,骗取他人财物。2017年8月左右,郁某等人解散“磊创”公司,注销相关联系信息后,重新设立相同模式的广州市晶钜网络科技有限公司,郁某、黄某任命李某、余某等人为公司各部门主管,招聘蓝某等近60人为公司业务人员。该公司成立后,形成商务部、人事部、运营部、客服部等部门实施诈骗,通过这种形式运营,每月诈骗收入超过100万元。

  但实际上,犯罪嫌疑人并不掌握货源,很多所谓优质货源根本就是虚构出来的,刷单也只是为了获取受害人的信任。

收服务费却不见效

  接到报警后,民警立即展开分析研判。深入调查发现,案件背后是一大型诈骗团伙在操作,涉案嫌疑人员超过50人。6月28日,乐清市公安局北白象派出所组织精干力量前往广东,于7月1日在广东白云区摧毁该诈骗团伙,在犯罪现场抓获8名犯罪嫌疑人。

随着缉捕工作的推进,嫌疑人尤其是核心人员身份逐渐明确。民警通过各方面做思想工作,7月24日,郁某等6名涉案人员来到北白象派出所投案自首,该公司的违法活动也大白于天下。

  陷阱一个接着一个

□ 本报记者 王春

  在无实际网店运营能力的情况下,该团伙对外以“倍淘电商”的名义,在互联网上投放广告物色不特定受害人,当客户在网上搜索“开网店”“淘宝开店”等类似关键词时,会出现该公司网页,客户留下受害人信息后,客服部会收集客户留言信息,由客服部将客户信息分配给商务部,再由商务部的业务员负责通过电话、微信联系这些客户,以虚假的业绩图和聊天记录、虚构收益等方式,诱使受害人相信,通过该公司开设网店能够轻松赚钱,哄骗受害人在该公司购买1980元至29980元不等的套餐开设网店。客户购买套餐后,商务部的业务员会联系运营部。随后,运营部的技术人员会给客户的网店刷空单或刷流量,造成运营有效的假象,继续哄骗受害人不断升级套餐,受害人交满29980元的至尊套餐费用后,则置之不理。

□ 本报通讯员 洪茜

  民警经过深入调查发现,吴先生选择的这家公司位于广州,该公司打着网店代运营的幌子骗取受害人钱财。

抽丝剥茧水落石出

  乐清警方揭网店代运营背后的秘密

接到报警后,民警立即展开分析研判。深入调查发现,案件背后是一大型诈骗团伙在操作,涉案嫌疑人员超过50人。6月28日,乐清市公安局北白象派出所组织精干力量前往广东,于7月1日在广东白云区摧毁该诈骗团伙,在犯罪现场抓获8名犯罪嫌疑人。

  经审讯,郁某称自公司成立以来,每月收入都在100万元左右,最多的一个月达到了160万元,诈骗对象超过1000人。经查,该公司所获赃款,根据涉案相关人员诈骗金额的不同,按照一定比例给相关人员分赃,以维持公司运营。据该公司账目显示,仅2018年5月至6月,累计诈骗金额近300万元。

民警经过深入调查发现,吴先生选择的这家公司位于广州,该公司打着网店代运营的幌子骗取受害人钱财。

嫌疑人虚构货源层层榨干“网店菜鸟”

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